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- 제 목제19기 정기주주총회 소집공고
- 작성자(주)티피씨
주주총회 소집공고
(제19기 정기)
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2018년 3월 16일(금요일) 오전 9시
2. 장소 : 경북 경산시 진량읍 일연로 574, 본사 2층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제19기(2017년)재무제표오하 이익잉여분처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 보수한다 승인의 건(연간 10억)
감사 보수한도 승인의 건(연간 2억)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제324조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제
원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실
필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수
있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원증권대행부에 비치하였고, 금융감독원
또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주본인 인감증명서, 대리인 신분증.
2018년 2월 28일
경상북도 경산시 진량읍 일연로 574(☎ 053-850-8319)
주식회사 티피씨
대표이사 이정훈(직인생략)
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