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  • 제 목제 20기 주주총회 소집공고
  • 작성자(주)티피씨
                                                       주주총회 소집공고
                                                                      (제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                       -   아       래  -

1. 일시 : 2019년  3월 26일(금요일) 오전 9시

2. 장소 : 경북 경산시 진량읍 일연로 574, 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항
    가.  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도보고
    나.  부의안건
           제 1호 의안 : 제19기(2018년)재무제표와 이익잉여분처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
           제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 10억)
           제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(연간 10억)
           제 4호 의안 : 정관 일부변경의 건
           제 5호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)


4. 경영참고사항
    상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원증권대행부에 비치하였고, 
    금융감독원   또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장제도 도입
     당사는 상법 제368조의 4및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한법률 
     제152조 및 동법 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의
     하 였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다., 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 
     아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

     1) 전자투표 전자위임장 관리시스템 인터넷주소 HTTP://EVOTE.KDS.OR.KR   
     2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2019.03.16~2019.03.25
          - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
     3)행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
          - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서
     4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관한 수정동의가 제출되는 경우 전자투표를 기권으로 처리


6. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : 신분증, 참석장
    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주본인 인감증명서, 대리인 신분증.

                                                                         2019년 3월 8일

                                                 경상북도 경산시 진량읍 일연로 574(☎ 053-850-8319)

                                                            주식회사 티피씨
                                                    대표이사 이정훈(직인생략)

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