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주주총회 소집공고
(제21기 정기)
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2020년 3월 20일(금요일) 오전 9시
2. 장소 : 경북 경산시 진량읍 일연로 574, 본사 2층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제21기(2019년)재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건.(주당 20원 배당예정)
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 10억)
제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(연간 10억)
4. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원증권대행부에 비치하였고,
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증, 참석장
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주본인 인감증명서, 대리인 신분증.
2020년 3월 3일
경상북도 경산시 진량읍 일연로 574(☎ 053-850-8319)
주식회사 티피씨
대표이사 이정훈(직인생략)
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