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  • 제 목제 17기 정기주주총회 소집공고
  • 작성자(주)티피씨
주주총회 소집공고
                                 (제17기 정기)
 
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 17 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
-  아        래  -
 
1. 일    시 : 2016년   3월 18일(금요일)  오전 9시
2. 장    소 : 경북 경산시 진량읍 일연로 574  본사 2층 회의실
3. 회의 목적 사항
 가.   보고사항 : 감사보고, 영업보고
 나.   부의안건
       제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(주당 40원 현금배당 예정)
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
       제3호 의안 : 이사 선임의 건
       제3-1호 사내이사 선임의 건(후보 이 정 훈)
       제3-2호 사내이사 선임의 건(후보 노 영 길)
       제3-3호 사내이사 선임의 건(후보 김 광 선)
       제3-4호 사외이사 선임의 건(후보 구 수 용)
       제3-5호 사외이사 선임의 건(후보 송 현 채)
 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
     우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제324조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 경영참고사항
     상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주본인 인감증명서, 대리인 신분증.
 
2016년 03월 2일
 
 
경상북도 경산시 진량읍 일연로 574 (☏053-854-7500)
 
 
주식회사 티 피 씨
대표이사 이 정 훈 (직인생략)

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