주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2019년 3월 26일(금요일) 오전 9시
2. 장소 : 경북 경산시 진량읍 일연로 574, 본사 2층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제19기(2018년)재무제표와 이익잉여분처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 10억)
제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(연간 10억)
제 4호 의안 : 정관 일부변경의 건
제 5호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
4. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원증권대행부에 비치하였고,
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장제도 도입
당사는 상법 제368조의 4및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한법률
제152조 및 동법 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의
하 였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다., 주주님들께서는 주주총회에 참석하지
아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표 전자위임장 관리시스템 인터넷주소 HTTP://EVOTE.KDS.OR.KR
2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2019.03.16~2019.03.25
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3)행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관한 수정동의가 제출되는 경우 전자투표를 기권으로 처리
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